Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng

Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng
Thứ Ba, ngày 13/01/2015 18:48 PM (GMT+7)

Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, qua điều tra hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

    Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H.
    Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

    83     0

Theo đó, PC50, đã tiến hành bắt khẩn cấp Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty HGI và các cổ đông gồm Trần Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (Long Biên, Hà Nội, người sáng lập công ty HGI), Lưu Thị Thanh Trà (vợ Chung), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT, Trần Thị Lan (SN 1974) – Kế toán trưởng, Vũ Văn Linh (SN 1978, Đông Anh, Hà Nội) – Nhân viên kỹ thuật, Lưu Quang Tùng (SN 1978, Long Biên, Hà Nội). Các đối tượng này bị bắt về hành vi “Kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ Luật Hình sự.

Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng - 1

Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án. 



Thông tin ban đầu, sau khi thành lập từ tháng 5.2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến nay, Công ty HGI (có trụ sở tại 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức giao dịch vàng tài khoản có website “hgi.com.vn”. Công ty này sử dụng phầm mềm MT4 của đối tác nước ngoài cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.

Cụ thể như sau: Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1lot/lệnh và tối đa là 8lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua và bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với Công ty HGI và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của HGI sau đó sẽ nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng cho Công ty HGI. Số tiền được quy đổi ra điểm tương ứng là 1 điểm = 21 nghìn đồng.

Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI.

Bên cạnh kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5.2012 đến nay, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng ở 3 mức kỳ hạn ủy quyền. Ở mức 3 tháng tỷ suất lợi nhuận là 1,5%, ở mức 6 tháng là 1,8%, còn 1 năm tỷ suất là 2,0%.

Khi giới thiệu nhà đầu tư, nhân viên sẽ được hưởng 0,3 số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.

Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Đối với hoạt động huy động vốn, Công ty HGI nhận ủy thác đầu tư và sử dụng số tiền để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng và xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại Công ty huy động đã được sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh doanh hoạt động.

Riêng tại chi nhánh tại Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng. Tại đây, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở ở Hà Nội và đầutư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Đến ngày 12.1, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 máy tính chứa dữ liệu của Công ty HGI và khám xét khẩn cấp trụ sở công ty HGI tại đường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) và chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng - 2

Thượng tá Hằng – Phó trưởng PC 50 trả lời báo chí 



Thượng tá Hà Thị Hằng – Phó trưởng PC50 cho biết: “Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh vàng ảo trên địa bàn Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa dối khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt có diễn biến phức tạp, PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty HGI có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép nên đã báo cáo Giám đốc Công an Hà Nội, Cục C50 lập chuyên án đấu tranh. Các đối tượng này rất tinh vi xảo quyệt, hứa hẹn với các nhà đầu tư góp vốn vào đây để lừa nhiều nạn nhân với chiều bài lãi suất lớn. Các nhà đầu tư đủ thành phần trong xã hội, hiện này góp vốn vào thiệt hại rất khó có thể thu hồi”….

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Read More

Khởi tố cán bộ quản lý thị trường đánh luật sư trọng thương

Khởi tố cán bộ quản lý thị trường đánh luật sư trọng thương
Thứ Ba, ngày 13/01/2015 20:57 PM (GMT+7)

Sau gần 3 tháng tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh luật sư trọng thương.

    Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H.
    Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

    38     0

Ngày 13.1, tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tấn Cường (SN 1990, ngụ 925/55 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hiện công tác tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố cán bộ quản lý thị trường đánh luật sư trọng thương - 1

 Chi cục QLTT tỉnh Bình Phước, nơi Cao Tấn Cường công tác

Như Báo Dân Việt đã thông tin, vào chiều 14.10.2014, luật sư Dương Vĩnh Tuyến (SN 1971, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), được bạn mời đến quán karaoke “Bóng Trăng” ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài để hát. Khi ông Tuyến điều khiển xe máy chạy vào sân quán, lúc này xe ôtô biển số 61P–0994, đang lùi từ sân ra đường rồi quẹt vào đuôi xe máy của ông Tuyến. Vì vậy ông Tuyến có nói “de xe sao kỳ quá”, rồi đưa xe máy của mình vào bãi gửi. Khi luật sư Tuyến vừa tháo mũ bảo hiểm ra, bất ngờ đối tượng Cường từ trong xe ôtô bước xuống nói “nhìn mặt mày thấy ghét”, rồi đấm đá liên tục khiến luật sư Tuyến hộc máu mũi, thâm tím mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tân Bình đến lập biên bản vụ việc rồi chuyển hồ sơ lên Công an thị xã. Đến ngày 28.10.2014, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Bình Phước tiến hành giám định thương tật đối với nạn nhân Dương Vĩnh Tuyến, cho kết quả: gãy xương chính mũi, xuất huyết kết mạc nhãn cầu, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 11%.

Được biết, Cường là con trai của ông Cao Văn The (tức Tám The, SN 1956, hiện là Chi cục Phó chi cục QLTT tỉnh Bình Phước). Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Cao Tấn Cường để phục vụ công tác điều tra.

Read More

Một gia đình bị tưới xăng, dán cáo phó trước nhà

Một gia đình bị tưới xăng, dán cáo phó trước nhà
Thứ Ba, ngày 13/01/2015 22:10 PM (GMT+7)

Ông Minh đang ngủ nghe có tiếng động, ông ra ngoài thì thấy xăng đã tưới khắp cửa, một tờ cáo phó dán trên tường ngay lối ra vào.

    Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H.
    Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

    21     0

Công an phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo công an quận này để điều tra, làm rõ “cáo phó”, xăng, chai lọ vỡ xuất hiện trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Minh, trú tại 19/2/143 đường Tôn Đức Thắng, phường này, rạng sáng ngày 12.1 .

Thông tin ban đầu, khoảng 2h45, ngày 12.1, gia đình ông Minh đang ngủ thì nghe tiếng động ngoài cửa. Trong lúc gia đình ông Minh đang đề phòng bất chắc, ông Minh ngửi thấy mùi xăng nên ngay lập tức hô hoán, mở cửa. Khi ông Minh mở cửa ra được ngoài, phát hiện một thanh niên bỏ chạy. Do trời tối nên ông Minh không nhìn rõ mặt.

Một gia đình bị tưới xăng, dán cáo phó trước nhà - 1

Chai lọ, xăng và “cáo phó” trước nhà ông Minh

Ngoài xăng đã tưới ướt khắp cửa, hiện trường còn để lại một bật lửa ga, chai lọ bị đập vỡ. Nghiêm trọng hơn, trên tường ngay lối ra vào trước cửa nhà ông Minh còn có một tờ giấy Danh sách ban tổ chức lễ tang với nội dung: “Thằng Minh, nếu cả nhà mày ra đường tao mà bắt được thì tao giết chết”.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông Minh cho biết, bản thân ông và gia đình ông không có thù oán với ai, ngoài việc, vừa rồi ông có làm đơn tố cáo một đối tượng lừa đảo gia đình ông hàng tỷ đồng.

Được biết, Công an phường An Dương vừa triệu tập đối tượng nghi vấn lên để xác minh, làm rõ.
Theo Mạnh Thắng (Dân V

Read More

Từ kẻ trộm thành ông chủ trang trại khang trang

Từ kẻ trộm thành ông chủ trang trại khang trang
Thứ Tư, ngày 14/01/2015 04:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Phía sau bản án

Nguyễn Mạnh Tưởng là con thứ 4 trong một gia đình nông dân nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Khi mới 2 tuổi, Tưởng không may mắc phải một cơn sốt bại liệt và di chứng của căn bệnh quái ác ấy khiến một chân Tưởng bị teo cơ hoàn toàn. Tình cảnh éo le khiến lúc nào Tưởng cũng cảm thấy tủi thân, tủi phận. Từ đó cậu sớm nảy sinh tư tưởng tiêu cực.

    Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H.
    Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

    8     0

Được bố mẹ cho đi học, nhưng cũng chỉ đến lớp 2 Nguyễn Mạnh Tưởng đã bỏ giữa chừng. Lớn hơn một chút, sẵn tâm lý chán đời, lại nghe bạn bè rủ rê nên Tưởng bỏ nhà đi hoang, lang thang nay đây mai đó, công việc mưu sinh hàng ngày là trộm cắp vặt.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong vòng 15 năm, từ năm 1976-1991, Tưởng đã 4 lần bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Sở dĩ cuộc đời anh cứ trượt dài trên con đường lầm lỗi có lẽ cũng chỉ vì... “nhàn cư vi bất thiện”.

Lần đầu bị bắt, đem ra xét xử và đưa vào trại cải tạo Tưởng cũng rất sợ. Dù từng sống lang bạt, va vấp nhiều nhưng với một đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, cảm giác khi phải đối diện với vành móng ngựa và bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo trong chốn lao tù là điều hết sức khủng khiếp. Nhưng những lần sau thì lại khác, phòng giam lạnh lẽo không còn là chuyện quá ghê gớm.

Những năm ở trại, Tưởng chẳng bao giờ được người thân đến thăm nuôi, điều đó khiến Tưởng rất buồn và phần nào oán trách gia đình. Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, bố mẹ, anh chị em quanh năm chân lấm, tay bùn đầu tắt mặt tối lo mưu sinh cũng vất vả lắm rồi. Phần nữa, những lỗi lầm mà Tưởng đã gây ra khiến cả nhà rất đau lòng, hổ thẹn với bà con làng xóm. Thế nên, mình làm mình chịu, chẳng thể trách ai được.

Mỗi lần nhớ tới bố mình, Nguyễn Mạnh Tưởng lại khắc khoải một nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Bố Tưởng mất năm 1994, vào đúng thời gian anh đang thụ án 12 năm ở trại giam nên không thể về chịu tang được. Tuy không phải là người con thảo hiền, song những đạo lý cơ bản trong cuộc sống thì Tưởng cũng hiểu ít nhiều. Thế nên, anh vô cùng ân hận và giận bản thân mình. Nếu không vì một phút yếu lòng thì anh đã không phải trả giá bằng mười mấy năm trong trại giam, để rồi lực bất tòng tâm, chút hiếu nghĩa ở đời cũng chẳng làm được.

Năm 1990, sau khi phải quá tam ba, bốn bận vào tù ra tội khi đã ở vào tuổi Tam thập nhi lập, cái tuổi đủ chín chắn, thì anh đã nhận ra sai lầm của mình và quyết định tìm đường hoàn lương, xây dựng cuộc sống mới…

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Read More

Vô hiệu hóa camera tiệm vàng "nẫng" 500 triệu đồng

Vô hiệu hóa camera tiệm vàng "nẫng" 500 triệu đồng
Thứ Tư, ngày 14/01/2015 07:57 AM (GMT+7)

Trước khi ra tay, kẻ trộm chuyên nghiệp đã vô hiệu hóa hệ thống camera của tiệm vàng.

    Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H.
    Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

    31     0

Chiều 12/1, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm vụ trộm tiệm vàng Vĩnh Phát Minh (nằm trên quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn). Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng này bị trộm cuỗm đi lượng vàng có giá trị gần 500 triệu đồng.

Theo Công an huyện Hóc Môn, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, bà Lê Thị Nguyệt Minh (chủ tiệm vàng Vĩnh Phát Minh) đến tiệm mở cửa buôn bán như thường lệ thì phát hiện cửa tiệm bị phá. Khi bà Minh vào bên trong thì biết bị mất toàn bộ số vàng nữ trang trưng bày trong tủ kiếng. Trong đó có nhiều nữ trang vàng 18K (khoảng 15 lượng), nữ trang vàng 24K (5 lượng). Ngay lập tức bà Minh đã trình báo công an địa phương.

Vô hiệu hóa camera tiệm vàng "nẫng" 500 triệu đồng - 1

Tiệm vàng Vĩnh Phát Minh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.TUYẾT

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đến khám nghiệm hiện trường để điều tra. Công an đã ghi nhận lời khai của nạn nhân, ghi các dấu vết mà đối tượng cạy phá cửa để đột nhập bên trong tiệm. Đặc biệt, công an huyện nhận định đối tượng có nhiều khả năng đã nghiên cứu kỹ trước khi ra tay và đã vô hiệu hóa hệ thống camera của tiệm trước khi vào trong các quầy tủ để trộm vàng.

Được biết mặt bằng tiệm vàng do bà Minh thuê lại của gia đình bà VTH (ngụ cùng địa phương) để kinh doanh khoảng bảy năm nay. Phía trước là tiệm vàng của bà Minh, còn phía sau là gia đình bà H. sinh sống. Theo thông lệ, cuối ngày vợ chồng bà Minh chỉ niêm phong các tủ vàng rồi đóng một lớp cửa sắt ở phía trước tiệm và ra về. Theo bà H., gia đình bà thường xuyên có bốn người sinh sống nhưng chồng bà đã cao tuổi, còn hai người con trai một người bị liệt, một người bị tâm thần. Vào rạng sáng 12/1, bà H. đi lễ nhà thờ, khi ra khỏi nhà bà khóa một ổ khóa từ bên ngoài. Có thể nhóm trộm đã rình chờ sẵn sau khi bà H. đi lễ thì chúng ra tay.

Read More